Первая связка - Иранская. Чтобы понять, почему эта связка опасная, надо вначале кратко разобраться в механизме ее работы.

Для ее прокрута, вначале закупаются USDT тут, в Казахстане.
А затем продают дороже, в Иране, а точнее, Иранцам через p2p.

Все транзакции происходят, через p2p платформы бирж. Однако вначале, перед ордером, необходимо найти человека, с которым произойдет обмен, заранее договорится о цене, а затем уже открывать ордер.

Конечно же, я не же буду рассказывать как находят таких людей.

Но в общем, они заинтересованы в покупке даже выше средних курсов.

Еще раз, коротко: покупают в Казахстане USDT, а продают уже в Иран, получая взамен деньги на свою карту.

В чем проблема связки?
Самые внимательные, уже поняли, что мы получаем деньги из-за границы. Когда, обычно, в привычных связках, мы наоборот продаем USDT заграницу.

Но что в этом такого?

Частое получение денег из-за границы от физических лиц может расцениваться как финансирование преступной деятельности или получение незаконного дохода. Иран граничит с Ираком, а там недалеко и до Сирии.

Учитывая то, что в последних двух странах периодически случаются военные конфликты, то получение постоянных переводов может выглядеть сомнительно.

Конечно, у вас есть ордера, у вас есть история сделок. Но это не всегда может быть обоснованием экономического смысла совершаемых операций. Частые блокировки, вопросы о происхождении средств - все это довольно неприятно.

К тому же, что наиболее важно, вы никогда не узнаете, зачем на самом деле человек покупал у вас USDT.

Когда-нибудь, на просторах интернета вы встретите такое предложение. И держитесь от него подальше.

Египетская связка.
Доход тут может достигать до 20% с круга. Впечатляет, правда?

Но вот в чем дело: связка совершенно точно незаконна. Даже дважды…
Как так?

Давайте посмотрим на механизм работы.

Покупают USDT здесь, в Казахстане, продают через p2p на Египетские карты. С Египетских карт уже вытягивают средства методом прикладывания карты к pos-терминалу.

Во-первых, в экономическом смысле списывать деньги с карты при помощи pos-терминалы - это обналичивание.

Некоторые из вас спросят почему?
Ведь, например, в магазине, вы тоже прикладываете карту к терминалу и все же нормально.

Видите ли, в случае с магазином, вы обмениваете средства на товар. В этом и есть экономический смысл операции.

А в случае, когда вы используете терминал только для того чтобы достать деньги с карты, причем иностранной, причем очень часто и в больших количествах, то экономическим смыслом операции как ни крути становится обналичивание.

А это вне закона на территории РК и Египта.

К тому же, в Египте криптовалюта находится под жестким контролем. Она не запреща с 2020 года, однако не рекомендована к использованию. И в связке с обналичиваем это будет серьезное преступление.

Вывод: необходимость разбираться в каждом действии, при изучении механизма связки. Если в чем-то есть незаконный момент - работать категорически нельзя.

Аргентинская связка.
Многие из тех, кто интересовался арбитражем в Казахстане должны были слышать о такой связке. В свое время она прошлась большой волной слухов и мифов по арбитражникам.

Чтобы понять, что не так со связкой, надо погрузится в одну историю:

Был персонаж, с инициалами Ж.Ж.
До поры до времени, он и его команда, занимались курсами по арбитражу и трейдингу, сигналами и прочим.

В какой-то момент, для его комьюнити выходит новость о отличной возможности, а именно Колумбийской связке. Однако, сам механизм связки детально не раскрывался.

Вместо этого, команда искала так называемых “инвесторов”, которые дали бы денег на прокрут, чтобы вернуть деньги с процентами после круга.

Люди начали скидывать деньги.
И большие суммы тоже.

Некоторые могли и по 10 миллионов отдавать на такие прокруты.

И получали свои проценты, очень хорошие проценты.

Но что не так? Получали же свои проценты, значит работает.

Не совсем. Выплаты они получали за счет других инвесторов. Появилась классическая схема финансовой пирамиды, где выплаты делались за счет “вкладов” других участников.

Конечно, в какой-то момент пузырь лопнул, деньги пропали, главный герой пропал. И остались у нас мифы и легенды об Аргентинской связке.

Которая даже никогда и не существовала.

Ее просто нет в природе.

Как и скорее всего не существует любой другой связки,
где предлагают управлять вашими средствами.

В чем основная мораль выпуска?
В том, что необходимо изучать законодательство стран, не вестись на прибыльные, но сомнительные схемы, а использовать проверенные и работы инструменты. И никому никогда не отдавать деньги в управление.