Обязательно читай статью тоже, а не только смотри видео.
Ну, я спросил, мошенники они или нет. Они сказали: "нет".
Или как себя подготовить, чтобы не попасться в их лапы?
Или как себя подготовить, чтобы не попасться в их лапы?
Здравствуйте!
В этот раз мы не будем говорить о том, как заработать деньги, а сосредоточимся на том, как не потерять все до копейки. Ведь мошенников хватает везде. И они не дремлют.
И схемы их тоже постоянно эволюционируют.
Разберу самые популярные схемы мошенничества в арбитраже и посмотрим на советы защиты.
Дисклеймер! Я пишу эту информацию с целью предостережения читателя от мошеннических схем. Не используйте информацию ни в каком другом ключе. Никогда.
Дисклеймер 2! Автор данного видео и текста создает контент исключительно в просветительных целях и не призывает никого к каким-либо действиям. Вся информация, представленная в видео или текста, предназначена для общего ознакомления и обучения. Автор не несет ответственности за любые действия, предпринятые на основе материалов данного видео или текста.
В этот раз мы не будем говорить о том, как заработать деньги, а сосредоточимся на том, как не потерять все до копейки. Ведь мошенников хватает везде. И они не дремлют.
И схемы их тоже постоянно эволюционируют.
Разберу самые популярные схемы мошенничества в арбитраже и посмотрим на советы защиты.
Дисклеймер! Я пишу эту информацию с целью предостережения читателя от мошеннических схем. Не используйте информацию ни в каком другом ключе. Никогда.
Дисклеймер 2! Автор данного видео и текста создает контент исключительно в просветительных целях и не призывает никого к каким-либо действиям. Вся информация, представленная в видео или текста, предназначена для общего ознакомления и обучения. Автор не несет ответственности за любые действия, предпринятые на основе материалов данного видео или текста.
Схема первая, треугольник.
Вот оно, любимое всеми в Казахстане.
Страшный сон новичка, встречайте - Треугольник.
Или почему все таки нельзя принимать оплату от 3-их лиц?
Ну, давайте, разбираться.
У вас открыт ордер, приходит перевод, но имя отправителя денег не совпадает с именем вашего контрагента в Binance.
Например, в Binance имя "Амир", а деньги пришли от "Марины".
Это и есть платеж от третьего лица. Вам оплатил кто-то другой, а не контрагент.
И что в этом страшного?
Много чего.
Такие платежи оооочень часто связаны с мошенничеством.
Условная Марина и Вы, даже не знаете что происходит, но зачастую участвуете в процессе отмывания денег. Сейчас все объясню подробно.
Вот, посмотрите на картинку:
Страшный сон новичка, встречайте - Треугольник.
Или почему все таки нельзя принимать оплату от 3-их лиц?
Ну, давайте, разбираться.
У вас открыт ордер, приходит перевод, но имя отправителя денег не совпадает с именем вашего контрагента в Binance.
Например, в Binance имя "Амир", а деньги пришли от "Марины".
Это и есть платеж от третьего лица. Вам оплатил кто-то другой, а не контрагент.
И что в этом страшного?
Много чего.
Такие платежи оооочень часто связаны с мошенничеством.
Условная Марина и Вы, даже не знаете что происходит, но зачастую участвуете в процессе отмывания денег. Сейчас все объясню подробно.
Вот, посмотрите на картинку:
Видите, есть три участника, три угла - поэтому и треугольник.
Участники шоу:
💩 - мошенник
🤦♂️ - ВЫ
🦣 - жертва
Представляем:
Какой-то 💩 мошенник организовал пирамиду.
Говорит жертве: "вот вложи 100 тыс тенге, а получишь целый миллион". Жертва соглашается и спрашивает: "что мне делать?".
Мошенник говорит: "нужно сделать перевод денег вот по этому номеру карты и дает реквизиты".
Внимание вопрос - чьи реквизиты дает мошенник?
Правильно, ваши!
Все дело в том, что мошенник зашел к вам в ордер Binance и хочет купить USDT, но отправляет вам не сам, а просит отправить свою жертву.
Вам приходит перевод от жертвы, от третьего лица.
Мошенник исчезает.
Жертва не знает что ей делать, все что она знает - это ваши реквизиты. Жертва идет писать заявление в полицию, и естественно, единственный след ведет к вам.
Поэтому, мы никогда не принимаем от третьих лиц!
Имя отправителя денег всегда должно совпадать с именем в Binance.
Что делать, если вы уже попались в такое?
Ничего страшного не произойдет, ваша задача прийти в полицию если вас вызовут. Если не вызовут, то идите сами.
И говорите как есть. Показывайте ордер, показывайте перевод, говорите, что вы тут не причем. В таком случае из вас сделают свидетеля, а не подозреваемого. И ваша задача будет предоставлять всю информацию, которой вы владеете.
Я довольно часто выступаю консультантом по делам криптовалюты в полиции и могу сказать, что уже очень многие сотрудники вкурсе, как работает эта схема. Все прекрасно будут понимать, что вы ничего не знали и вы не мошенник.
💩 - мошенник
🤦♂️ - ВЫ
🦣 - жертва
Представляем:
Какой-то 💩 мошенник организовал пирамиду.
Говорит жертве: "вот вложи 100 тыс тенге, а получишь целый миллион". Жертва соглашается и спрашивает: "что мне делать?".
Мошенник говорит: "нужно сделать перевод денег вот по этому номеру карты и дает реквизиты".
Внимание вопрос - чьи реквизиты дает мошенник?
Правильно, ваши!
Все дело в том, что мошенник зашел к вам в ордер Binance и хочет купить USDT, но отправляет вам не сам, а просит отправить свою жертву.
Вам приходит перевод от жертвы, от третьего лица.
Мошенник исчезает.
Жертва не знает что ей делать, все что она знает - это ваши реквизиты. Жертва идет писать заявление в полицию, и естественно, единственный след ведет к вам.
Поэтому, мы никогда не принимаем от третьих лиц!
Имя отправителя денег всегда должно совпадать с именем в Binance.
Что делать, если вы уже попались в такое?
Ничего страшного не произойдет, ваша задача прийти в полицию если вас вызовут. Если не вызовут, то идите сами.
И говорите как есть. Показывайте ордер, показывайте перевод, говорите, что вы тут не причем. В таком случае из вас сделают свидетеля, а не подозреваемого. И ваша задача будет предоставлять всю информацию, которой вы владеете.
Я довольно часто выступаю консультантом по делам криптовалюты в полиции и могу сказать, что уже очень многие сотрудники вкурсе, как работает эта схема. Все прекрасно будут понимать, что вы ничего не знали и вы не мошенник.
Да, звучит это все неприятно. Я полностью согласен.
Треугольник - это издержка работы арбитражника в p2p.
Поэтому у нас всегда есть главное правило - не принимать оплату от 3их лиц.
Сфера арбитража замечательная: приносит хороший доход, не нужно целыми днями убиваться, чувствуешь свободу в работе. В общем, плюсов очень много.
Но вот из-за мошенников, довольно часто страдают новички и даже опытные арбитражники. Мошенники - это тень на сфере арбитража. И наша общая задача с ними бороться.
Если вы, рядовой арбитражник, без собственного комьюнити, то как вы можете помочь?
Вы можете также освещать их схемы, рассказывать друзьям, знакомым. Помогать людям в тематических чатах. Мы должны растить сплоченное комьюнити, чтобы вымещать эту плесень.
Треугольник - это издержка работы арбитражника в p2p.
Поэтому у нас всегда есть главное правило - не принимать оплату от 3их лиц.
Сфера арбитража замечательная: приносит хороший доход, не нужно целыми днями убиваться, чувствуешь свободу в работе. В общем, плюсов очень много.
Но вот из-за мошенников, довольно часто страдают новички и даже опытные арбитражники. Мошенники - это тень на сфере арбитража. И наша общая задача с ними бороться.
Если вы, рядовой арбитражник, без собственного комьюнити, то как вы можете помочь?
Вы можете также освещать их схемы, рассказывать друзьям, знакомым. Помогать людям в тематических чатах. Мы должны растить сплоченное комьюнити, чтобы вымещать эту плесень.
Схема вторая, самая банальная: фальшивый фек.
Итак, у вас открыт ордер в p2p.
Вам должны перевести деньги.
Контрагент утверждает, что оплатил и присылает чек в чат. Но вы не проверяете банк, а денег нет. Что делать?
1) Подождите 3-5 минут — возможно, деньги ещё в пути.
2) Если деньги еще не пришли, а контрагент уже начинает говорить про поддержку Binance и блокировку вашего аккаунта — это почти наверняка мошенник.
Обычно они торопят вас, подгоняют:
"Быстрее, быстрее давай, я уже оплатил, чек скинул"
"Быстрее, иначе в поддержку напишу".
Короче давят на срочность и угрожают.
В общем, если деньги по факту вам не пришли, то спокойно можете таким писать: "Слушай, друг, не разводи меня со своим фальшивым чеком. Хочешь разбираться - открывай апелляцию или иди своей дорогой".
Обычно, рядовой мошенник на этом этапе сливается и закрывает ордер. Ведь не хочет связываться с поддержкой и получить блокировку.
НО!
Если, все таки, это чудо упорствует, то открывайте апелляцию сами.
Пишите там, что никакого перевода вам не поступило. Поддержка Binance крутая, они разберутся. Главное следуйте инструкции поддержки и покажите, что денег вам не пришло.
Вам должны перевести деньги.
Контрагент утверждает, что оплатил и присылает чек в чат. Но вы не проверяете банк, а денег нет. Что делать?
1) Подождите 3-5 минут — возможно, деньги ещё в пути.
2) Если деньги еще не пришли, а контрагент уже начинает говорить про поддержку Binance и блокировку вашего аккаунта — это почти наверняка мошенник.
Обычно они торопят вас, подгоняют:
"Быстрее, быстрее давай, я уже оплатил, чек скинул"
"Быстрее, иначе в поддержку напишу".
Короче давят на срочность и угрожают.
В общем, если деньги по факту вам не пришли, то спокойно можете таким писать: "Слушай, друг, не разводи меня со своим фальшивым чеком. Хочешь разбираться - открывай апелляцию или иди своей дорогой".
Обычно, рядовой мошенник на этом этапе сливается и закрывает ордер. Ведь не хочет связываться с поддержкой и получить блокировку.
НО!
Если, все таки, это чудо упорствует, то открывайте апелляцию сами.
Пишите там, что никакого перевода вам не поступило. Поддержка Binance крутая, они разберутся. Главное следуйте инструкции поддержки и покажите, что денег вам не пришло.
Схема третья, фейковые смс.
Это уже уровень мошенников повыше. Но такое тоже встречается.
Не буду вдаваться в детали, как именно это делается. Просто объясню механизм.
Все же знают, что банки часто присылают SMS-уведомление о поступлении денег? Так вот, мошенник отправляет вам фейковый SMS, что деньги на счет поступили.
Вот представьте, вы торгуете целый день, прям очень активно.
Вы, уставшие после целого дня торговли, получаете SMS о том, что деньги пришли.
Решаете не открывать банк и не смотреть.
Отпускаете крипту, закрываете ордер.
Где ошибка?
Она в том, что не проверили банк.
Я видел очень много людей, даже опытных арбитражников, которые работают очень быстро и не открывают банк, а только смотрят СМС-ки о пополнениях.
Вот когда-нибудь так можно нарваться.
Вывод: всегда проверяйте банк своими глазами.
Не буду вдаваться в детали, как именно это делается. Просто объясню механизм.
Все же знают, что банки часто присылают SMS-уведомление о поступлении денег? Так вот, мошенник отправляет вам фейковый SMS, что деньги на счет поступили.
Вот представьте, вы торгуете целый день, прям очень активно.
Вы, уставшие после целого дня торговли, получаете SMS о том, что деньги пришли.
Решаете не открывать банк и не смотреть.
Отпускаете крипту, закрываете ордер.
Где ошибка?
Она в том, что не проверили банк.
Я видел очень много людей, даже опытных арбитражников, которые работают очень быстро и не открывают банк, а только смотрят СМС-ки о пополнениях.
Вот когда-нибудь так можно нарваться.
Вывод: всегда проверяйте банк своими глазами.
Схема четвертая, неверная сумма перевода.
Это схема, основанная чисто на вашей внимательности.
Вы же знаете, что переводить можно не круглые суммы?
Например, 1180,033 тенге - это 11 тысяч 80 тенге 33 тиина.
А не 1 миллион 180 тысяч 33 тенге.
Ну так вот вот.
У вас ордер на 1.180.033 тенге.
А вам переводят 1180,33 тенге.
В спешки или при невнимательности можно не заметить разницы и подумать, что сумма верная.
Ну вы и закрываете ордер.
А потом уже когда опомнитесь - будет поздно.
Всегда перепроверяйте сумму перевода.
Вы же знаете, что переводить можно не круглые суммы?
Например, 1180,033 тенге - это 11 тысяч 80 тенге 33 тиина.
А не 1 миллион 180 тысяч 33 тенге.
Ну так вот вот.
У вас ордер на 1.180.033 тенге.
А вам переводят 1180,33 тенге.
В спешки или при невнимательности можно не заметить разницы и подумать, что сумма верная.
Ну вы и закрываете ордер.
А потом уже когда опомнитесь - будет поздно.
Всегда перепроверяйте сумму перевода.
Схема пятая, связка за проценты.
На такое часто натыкаются новички. Которые только начинаются свой путь в арбитраже, не знают где брать связки, не знают как их искать.
И везде пытаются найти связку, которая быстрая, простая и приносит хороший процент.
И о чудо, в каком-нибудь мессенджере приходит человек, который приносит как раз такую связку. И он даже не пытается ее продать.
Обычно, такие сообщения гласят примерно следующие:
"брат, есть хорошая связка.
5% за круг, круг длится всего 10 минут.
не надо ее покупать, я собираю людей, которых научу и они мне платить % от прибыли будут.
я тебе дам связку, а ты плати мне половину от прибыли"
И вот, новичок очень рад. Думает, блин, конечно, я буду платить процент, давай.
В общем, долго тянуть не буду.
Вся суть в том, что один из элементов связки это подставная биржа.
Там типа очень дешево можно купить USDT. Новичок туда переводит деньги и, конечно же, никаких USDT уже не увидит.
Если вам кто-то предлагают связку за % от прибыли - это мошенники!
Сразу кидайте жалобу и блокируйте.
И никогда, никогда, не лезьте на непроверенные биржи.
Не лезьте на биржи без лицензии, если вы в Казахстане.
И везде пытаются найти связку, которая быстрая, простая и приносит хороший процент.
И о чудо, в каком-нибудь мессенджере приходит человек, который приносит как раз такую связку. И он даже не пытается ее продать.
Обычно, такие сообщения гласят примерно следующие:
"брат, есть хорошая связка.
5% за круг, круг длится всего 10 минут.
не надо ее покупать, я собираю людей, которых научу и они мне платить % от прибыли будут.
я тебе дам связку, а ты плати мне половину от прибыли"
И вот, новичок очень рад. Думает, блин, конечно, я буду платить процент, давай.
В общем, долго тянуть не буду.
Вся суть в том, что один из элементов связки это подставная биржа.
Там типа очень дешево можно купить USDT. Новичок туда переводит деньги и, конечно же, никаких USDT уже не увидит.
Если вам кто-то предлагают связку за % от прибыли - это мошенники!
Сразу кидайте жалобу и блокируйте.
И никогда, никогда, не лезьте на непроверенные биржи.
Не лезьте на биржи без лицензии, если вы в Казахстане.
Схема шестая, игра на доверии к экспертам.
Это вообще боль экспертов.
Мошенники делают деньги на имени экспертов.
Пишет вам Елхан Тлеубай (это я).
Аватарка есть, номер есть, все есть.
И говорит: "брат, USDT сейчас продаю срочно, по хорошему курсу, всем пишу".
А может и что-то другое пишет, не имеет значения.
Главное, что это самый настоящий мошенник.
Он просто хочет сыграть на доверии аудитории, на доверии учеников к эксперту.
И таких случаев очень много, постоянно мошенники выдают себя за других людей.
Всех экспертов объединяет одно. Мы никогда не пишем первые. Мы ничего не предлагаем, не затягиваем ни в какие авантюры. Никогда.
Если вам кто-то написал и представился как эксперт - это мошенник.
Не доверяйте, всегда проверьте информацию.
Напишите мне на официальный инстаграм и спросите.
Напишите любому другому эксперту и спросите.
Уважаемые эксперты, напишите такую статью у себя! Я знаю, что некоторые читают этот материал. Не поленитесь и напишите. Всем будет польза!
Мошенники делают деньги на имени экспертов.
Пишет вам Елхан Тлеубай (это я).
Аватарка есть, номер есть, все есть.
И говорит: "брат, USDT сейчас продаю срочно, по хорошему курсу, всем пишу".
А может и что-то другое пишет, не имеет значения.
Главное, что это самый настоящий мошенник.
Он просто хочет сыграть на доверии аудитории, на доверии учеников к эксперту.
И таких случаев очень много, постоянно мошенники выдают себя за других людей.
Всех экспертов объединяет одно. Мы никогда не пишем первые. Мы ничего не предлагаем, не затягиваем ни в какие авантюры. Никогда.
Если вам кто-то написал и представился как эксперт - это мошенник.
Не доверяйте, всегда проверьте информацию.
Напишите мне на официальный инстаграм и спросите.
Напишите любому другому эксперту и спросите.
Уважаемые эксперты, напишите такую статью у себя! Я знаю, что некоторые читают этот материал. Не поленитесь и напишите. Всем будет польза!
Порой даже сами эксперты и менторы начинают обманывать.
Приведу один пример.
Приведу один пример.
Для всех, кто еще не слышал.
Существует такой персонаж, как Жандос Жаксылыков (@jaksylykov011).
Пересказ будет вольный, 100% верность информации я не гарантирую. Но суть будет понятна.
Аккаунты его указываю только для того, чтобы предостеречь от загребущих рук.
В общем, этот персонаж занимался обучением по арбитражу, трейдингу и может еще чему-то.
Продавал курсы,
насколько они были нормальными я не знаю,
но все самое интересное дальше...
После продажи, уже своих действующих и лояльных учеников затягивал в мошеннические схемы. Например, говорил, что есть супер крутая Аргентинская связка, там дофига можно заработать (спойлер: конечно нет).
И, внимание, брал инвестиции на эту связку. Мол команда прокрутит, а инвестору вернет с прибылью. Кому-то из первых инвесторов наверное и возвращал, скорее всего из денег других инвесторов. Некая пирамида внутри обучения 💩.
Конечно, в какой-то момент произошел глобальный скам. Инвесторы денег больше не видели. По разным оценкам, сумма ущерба в несколько миллиардов.
Мало того, что один глобальный скам уже произошел.
Так он утверждал, что ошибся и вернет деньги.
Открыл канал с сигналами и сделками, куда продавал доступ. С продаж якобы потихоньку будет возвращать. И там тоже ничего чистого не было. И до сих пор продолжается, то его команда, то его знакомые продолжают написывать и предлагать "выгодные" условия. Опять же - пишут первые.
В общем, какой вывод можно сделать в очередной раз?
Что давать деньги под управление никому не стоит.
Даже вашим учителям.
Обучение на то и существует, чтобы обучать, а не брать деньги в управление.
Существует такой персонаж, как Жандос Жаксылыков (@jaksylykov011).
Пересказ будет вольный, 100% верность информации я не гарантирую. Но суть будет понятна.
Аккаунты его указываю только для того, чтобы предостеречь от загребущих рук.
В общем, этот персонаж занимался обучением по арбитражу, трейдингу и может еще чему-то.
Продавал курсы,
насколько они были нормальными я не знаю,
но все самое интересное дальше...
После продажи, уже своих действующих и лояльных учеников затягивал в мошеннические схемы. Например, говорил, что есть супер крутая Аргентинская связка, там дофига можно заработать (спойлер: конечно нет).
И, внимание, брал инвестиции на эту связку. Мол команда прокрутит, а инвестору вернет с прибылью. Кому-то из первых инвесторов наверное и возвращал, скорее всего из денег других инвесторов. Некая пирамида внутри обучения 💩.
Конечно, в какой-то момент произошел глобальный скам. Инвесторы денег больше не видели. По разным оценкам, сумма ущерба в несколько миллиардов.
Мало того, что один глобальный скам уже произошел.
Так он утверждал, что ошибся и вернет деньги.
Открыл канал с сигналами и сделками, куда продавал доступ. С продаж якобы потихоньку будет возвращать. И там тоже ничего чистого не было. И до сих пор продолжается, то его команда, то его знакомые продолжают написывать и предлагать "выгодные" условия. Опять же - пишут первые.
В общем, какой вывод можно сделать в очередной раз?
Что давать деньги под управление никому не стоит.
Даже вашим учителям.
Обучение на то и существует, чтобы обучать, а не брать деньги в управление.
Благодарю всех за чтение статьи.
Будьте аккуратны, не попадайтесь в лапы к 💩 .
Самые важные советы:
1) Ставьте под сомнение любые предложения, включайте критическое мышление. Не стоит доверять всем подряд, на этом и играют мошенники.
2) Не стесняйтесь задавать вопросы, любым экспертам. Не все "поймали звезду", многие помогают и отвечают.
3) Никогда и никому не давайте деньги под управление. Свои деньгами распоряжаться должны только вы и никто другой.
4) Не думайте, что это ВСЕ схемы, которые существуют. Это лишь основные. На самом деле их намного больше. Анализируйте сами.
Всем удачи. Будьте бдительны.
Скоро вернусь с новым материалом для Вас.
Будьте аккуратны, не попадайтесь в лапы к 💩 .
Самые важные советы:
1) Ставьте под сомнение любые предложения, включайте критическое мышление. Не стоит доверять всем подряд, на этом и играют мошенники.
2) Не стесняйтесь задавать вопросы, любым экспертам. Не все "поймали звезду", многие помогают и отвечают.
3) Никогда и никому не давайте деньги под управление. Свои деньгами распоряжаться должны только вы и никто другой.
4) Не думайте, что это ВСЕ схемы, которые существуют. Это лишь основные. На самом деле их намного больше. Анализируйте сами.
Всем удачи. Будьте бдительны.
Скоро вернусь с новым материалом для Вас.
Автор - Елхан Тлеубай.
Телеграм и инста ниже:
Телеграм и инста ниже: